În urma deciziilor mai multor instanțe ucrainene, conturile bancare ale unor cazinouri online legate de cetățenii ruși au fost sechestrate de angajații Biroului de Investigații de Stat. Suma totală a fondurilor sechestrate se ridică la peste 2,9 miliarde UAH, aproximativ 66,7 milioane euro.
Transferul fondurilor sechestrate către Agenția Națională a Ucrainei de Identificare, Căutare și Gestionare a Bunurilor Obținute din Corupție și Alte Infracțiuni este în curs de soluționare pentru implementarea măsurilor de gestionare a acestora.
Există informații conform cărora ar fi fost înlăturat sechestrul de pe contul unuia dintre aceste cazinouri online, dar guvernul neagă această știre, afirmând că companiei respective i se permite doar să achite taxe și impozite la buget și să plătească salariile.
Un dosar penal a fost deschis pentru a documenta activitățile ilegale pe teritoriul Ucrainei a unui număr de entități comerciale ce au primit licență pentru activități de jocuri de cazinou online. Legăturile cu reprezentanții Rusiei și entități sancționate au fost confirmate.
Activitățile ilegale au fost facilitare de angajați ai organelor de aplicare a legii, precum avertizorii de integritate. De asemenea, reprezentanți ai instituțiilor bancare și de plată au fost implicați în realizarea de tranzacții suspecte.
Procuratura Generală se ocupă de gestionarea procedurii legale.
Source link
